Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων νυχτερινής διασκέδασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία, αποκαλύπτει ένα σύστημα με εταιρείες, αχυρανθρώπους και διαδοχικά ΑΦΜ, μέσω του οποίου γνωστά νυχτερινά κέντρα, μπαρ και beach bars φέρονται να συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους, αφήνοντας πίσω ανεξόφλητες οφειλές.
Συνολικά 18 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες καταστημάτων, ενώ περισσότεροι από 200 άνθρωποι περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής διασκέδασης, με επιχειρηματική παρουσία σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα, δημοφιλή μπαρ και κλαμπ της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε beach bars της Χαλκιδικής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περισσότερα από δέκα μεγάλα καταστήματα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με ένα οργανωμένο σύστημα διαδοχικής αλλαγής εταιρικής ταυτότητας.
Το «εταιρικό carousel»: Πώς τα μαγαζιά άλλαζαν ΑΦΜ και συνέχιζαν να λειτουργούν
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Εξελίξεις ΤΩΡΑ» του Mega, το φερόμενο κύκλωμα είχε αναπτύξει έναν μηχανισμό που επέτρεπε στις επιχειρήσεις να συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ακόμη και όταν οι εταιρείες που τις διαχειρίζονταν είχαν συσσωρεύσει σημαντικές οφειλές. Το λεγόμενο «εταιρικό carousel» στηριζόταν στη δημιουργία και διαδοχική χρήση εκατοντάδων εταιρειών, στις οποίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές πρόσωπα που, σύμφωνα με τις Αρχές, λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Όταν μια εταιρεία επιβαρυνόταν με χρέη, φέρεται να αντικαθίστατο από μια νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ και διαφορετικό εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη. Στην πραγματικότητα, όμως, σύμφωνα με την έρευνα, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν στον ίδιο χώρο.
Τα καταστήματα διατηρούσαν τις ίδιες επιγραφές, τον ίδιο εξοπλισμό, τα ίδια τραπεζοκαθίσματα και, σε πολλές περιπτώσεις, το ίδιο προσωπικό. Οι πίστες εξακολουθούσαν να γεμίζουν, τα μπαρ να λειτουργούν και οι πελάτες να εξυπηρετούνται κανονικά. Αυτό που άλλαζε ήταν η εταιρεία που εμφανιζόταν στα επίσημα έγγραφα. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να απέφευγαν την ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργούνταν.
Τα πραγματικά αφεντικά εμφανίζονταν ως… πορτιέρηδες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμη εύρημα της έρευνας. Πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο γνωστών επιχειρήσεων της νυχτερινής διασκέδασης εμφανίζονταν δηλωμένα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως απλοί εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ορισμένοι είχαν δηλωθεί ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, ελεγκτές εισόδου ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων. Έτσι, ενώ φέρονται να λάμβαναν τις ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις, στα επίσημα στοιχεία δεν εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο αυτών των προσώπων και τη σχέση τους με τις εταιρείες που διαδέχονταν η μία την άλλη.
Οι διάλογοι που «καίνε»: «Κάνω έναρξη τον νέο αχυράνθρωπο»
Αποκαλυπτικές για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος είναι οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Σε μία από αυτές, πρόσωπο με τα αρχικά Ι.Μ. επικοινωνεί με τον Ι.Κ. σχετικά με την έναρξη δραστηριότητας νέου προσώπου σε επιχείρηση εστίασης.
«Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη…», αναφέρεται στη συνομιλία, σύμφωνα με το υλικό της υπόθεσης.
Σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Viber, οι συνομιλητές συζητούν για πρόβλημα που φαίνεται να έχει προκύψει με τη χρήση στοιχείων συγκεκριμένου προσώπου.
Ι.Κ.: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον».
Ι.Μ.: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».
Οι συγκεκριμένες συνομιλίες εξετάζονται από τις Αρχές ως ενδείξεις της οργανωμένης διαχείρισης των προσώπων που εμφανίζονταν στις εταιρείες.
«Να έχουμε δύο αριθμούς για να διαχειριζόμαστε το e-banking»
Σε ακόμη μία συνομιλία, που φέρεται να πραγματοποιήθηκε μεταξύ του λογιστή του κυκλώματος και συλληφθέντος δικηγόρου, γίνεται αναφορά στη διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού και στη διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
«Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα… αν μπορείς να έχει 2 νούμερα πιστοποιημένα να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το e-banking… Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η αναφορά στη διαχείριση του e-banking έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς εξετάζεται ποιος είχε στην πράξη τον έλεγχο των τραπεζικών συναλλαγών των εταιρειών.
Πολυτελή SUV, ακριβά ρολόγια και όπλα
Η έρευνα επεκτάθηκε και στις κατοικίες προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που παρατίθενται στο ρεπορτάζ, ορισμένοι από τους κατηγορουμένους πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Τα ευρήματα αυτά περιλαμβάνονται στο υλικό που εξετάζουν οι Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της οικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων.
Ο δικηγόρος, οι εξουσιοδοτήσεις και το μισθωτήριο της τελευταίας στιγμής
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση συλληφθέντος δικηγόρου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει διαδικασίες για την έκδοση αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εξετάζεται εάν χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες εγκρίσεις από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι ελεγκτές εντόπισαν φακέλους με στοιχεία ταυτότητας προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, χειρόγραφες σημειώσεις με ποσοστά, καθώς και κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Όταν ρωτήθηκε για το όχημα, ο δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι του είχε παραχωρηθεί από φίλο του, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτων.
Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του, φέρεται να επέδειξε μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε συνταχθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
