Καταθέσεις μετρητών ύψους 1.287.155 ευρώ σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, καθώς και πέντε ακίνητα στην Αττική που τίθενται υπό δέσμευση, περιλαμβάνονται στα νέα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση της Pizza Fan. Η περαιτέρω έρευνα φέρεται να εντόπισε σοβαρές ενδείξεις για τη διακίνηση και αξιοποίηση χρημάτων που ενδέχεται να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Τα νέα στοιχεία περιλαμβάνονται στη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων με αριθμό 72/2026, η οποία εκδόθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026 και φέρει την υπογραφή του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Καταθέσεις 1,28 εκατ. ευρώ σε λιγότερο από δύο χρόνια
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους 1.287.155 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.
Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν την Αρχή στην έκδοση νέας εντολής δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για εννέα φυσικά πρόσωπα και δύο εταιρείες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Με βάση την αστυνομική έρευνα, το συνολικό εγκληματικό προϊόν από τις δραστηριότητες που διερευνώνται εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ.
Τα εννέα πρόσωπα και οι δύο εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο
Η διάταξη αφορά εννέα φυσικά πρόσωπα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς και δύο νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για την εταιρεία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» και την αλλοδαπή εταιρεία «FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED», η οποία, σύμφωνα με το έγγραφο, δραστηριοποιείται αποκλειστικά εκτός Ελλάδας.
Τα αδικήματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Αρχή αναφέρει ότι από την περαιτέρω έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις πως χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιήθηκαν τόσο για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο και για την αγορά ακίνητης περιουσίας.
Ποια είναι τα πέντε ακίνητα που δεσμεύονται
Στο πλαίσιο της διάταξης προσδιορίζονται πέντε ακίνητα στην Αττική, τα οποία περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:
- Ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά.
- Μία εξοχική κατοικία στην περιοχή της Λαυρεωτικής.
- Ένα διαμέρισμα με θέση στάθμευσης στο Ζεφύρι.
- Ένα διαμέρισμα στο Ίλιον.
- Μία αποθήκη στο Ίλιον.
Σύμφωνα με το έγγραφο, τα δύο ακίνητα στην Κηφισιά και τη Λαυρεωτική ανήκουν στον Κωνσταντίνο Ανταρά. Το ακίνητο στο Ζεφύρι αποδίδεται στον Δ.Ρ., ενώ το διαμέρισμα και η αποθήκη στο Ίλιον στον Α.Ρ.
Πώς φέρεται να γινόταν η απόκρυψη εσόδων από τις παραγγελίες
Στο σκεπτικό της διάταξης περιγράφεται και ο μηχανισμός που, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη εσόδων από τις πωλήσεις των καταστημάτων.
Η φερόμενη παρέμβαση αφορούσε το ηλεκτρονικό σύστημα λήψης παραγγελιών και έκδοσης αποδείξεων. Μέσω ειδικής παραμετροποίησης του λογισμικού, η επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» φέρεται να επέτρεπε την παράλειψη έκδοσης φορολογικών παραστατικών για παραγγελίες που είχαν εκτελεστεί και παραδοθεί κανονικά στους πελάτες.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποκρύπτονταν έσοδα από τις πραγματικές πωλήσεις, με αποτέλεσμα να μην αποδίδονται οι αναλογούντες φόροι. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την απασχόληση προσωπικού, προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Τι περιλαμβάνει η νέα διάταξη δέσμευσης
Με τη διάταξη 72/2026 προβλέπεται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων των φυσικών και νομικών προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία, μέχρι του ύψους του εκτιμώμενου εγκληματικού προϊόντος.
Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να μην παραλύσει η καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και να διασφαλιστεί η κάλυψη βασικών αναγκών. Ειδικότερα, μπορούν να εξαιρεθούν ποσά που προορίζονται για τη μισθοδοσία των εργαζομένων, την εξόφληση προμηθευτών, την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και άλλες απαραίτητες λειτουργικές δαπάνες.
Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, με τα νέα ευρήματα να διευρύνουν την εικόνα για τη διαδρομή των χρημάτων και την περιουσία που φέρεται να συνδέεται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες.
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
