Μέχρι και άνθρωποι που είχαν φύγει από τη ζωή εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρνουν στο φως τη συστηματική εκμετάλλευση οικονομικά ευάλωτων πολιτών, ακόμη και βαριά ασθενών.
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Live News», το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ως εικονικούς διαχειριστές εταιρειών ανθρώπους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους εργαζομένους, ασθενείς, αλλά και πρόσωπα που είχαν ήδη πεθάνει.
1.283 κατηγορούμενοι και 4.200 ΑΦΜ στην υπόθεση
Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στους αριθμούς: συνολικά 1.283 άτομα περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους, ενώ η έρευνα αφορά 4.200 ΑΦΜ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το στοιχείο ότι 12 άνθρωποι που είχαν πεθάνει εμφανίζονταν στα εταιρικά στοιχεία ως διαχειριστές επιχειρήσεων.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκεται και ο πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας έχουν αναφερθεί δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας ιδιαίτερα γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την οργάνωση, χωρίς να έχουν συλληφθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές και Σπύρος Βάλλας, καθώς και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Λιαδέλης.
Τα ονόματα των τριών πρώην αθλητών φέρονται να περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση του φερόμενου κυκλώματος.
Πρόκειται για πρόσωπα με πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, σημαντικές διακρίσεις και αναγνωρισιμότητα, τα οποία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους τρεις δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ο συγκεκριμένος ρόλος που αποδίδεται στον καθένα ξεχωριστά.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των εικονικών εταιρειών
Η δραστηριότητα του κυκλώματος φέρεται να στηριζόταν στη δημιουργία επιχειρήσεων στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν μπαρ, καφετέριες, κλαμπ και beach bar στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, αλλά και σε νησιά του Αιγαίου.
Όταν οι επιχειρήσεις συσσώρευαν χρέη από φόρους, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές, η διαχείρισή τους φέρεται να μεταβιβαζόταν σε νέα πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές παρέμεναν στους εικονικούς διαχειριστές, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι επιχειρούσαν να παραμένουν μακριά από τις συνέπειες.
Βαριά ασθενείς εμφανίζονταν ως διαχειριστές ακόμη και μετά τον θάνατό τους
Από τις πιο σοκαριστικές πτυχές της υπόθεσης είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι φέρονται να στρατολογούνταν για μόλις 200 έως 300 ευρώ τον μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τέσσερις άνθρωποι ηλικίας από 49 έως 59 ετών, με διαβήτη, καρκίνο στομάχου, καρκίνο του φάρυγγα σε τελικό στάδιο και κίρρωση του ήπατος, εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία τους εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται ακόμη και μετά τον θάνατό τους.
Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους που πραγματοποιούνταν, καθώς, παρά τις δηλώσεις θανάτου στα ληξιαρχεία, τα συγκεκριμένα ΑΦΜ συνέχιζαν να εμφανίζονται σε εταιρικές δραστηριότητες.
Τα παραδείγματα των «αχυρανθρώπων» με τα εκατομμύρια χρέη
Η έρευνα φέρεται να έχει εντοπίσει και περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονταν εν ζωή, αλλά είχαν αναλάβει δυσανάλογες εταιρικές υποχρεώσεις σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση.
- Γυναίκα 34 ετών από τη Γεωργία: Με ετήσιο εισόδημα 8.500 ευρώ, εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε 16 εταιρείες, με συνολικές οφειλές 3.315.000 ευρώ. Παράλληλα, εργαζόταν ως σερβιτόρα με μεικτές αποδοχές 320 ευρώ.
- Άνδρας 55 ετών: Ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 55 εταιρείες, οι οποίες συνδέονταν με οφειλές άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι αποκαλύψεις περιγράφουν έναν μηχανισμό που φέρεται να αξιοποιούσε ανθρώπους σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, προκειμένου να αποκρύπτονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι των επιχειρήσεων και να συσσωρεύονται τεράστια χρέη προς το Δημόσιο.
Στο μικροσκόπιο δύο επιχειρηματίες για κύκλωμα φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατομμυρίων
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
