Αμεση επείγουσα προκαταρκτική εξέταση διετάχθη για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ με «πρωταγωνιστή» τον πρόεδρο της ΓΣΣΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο της διάπραξης των κακουργημάτων της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πάνω από 2 εκατομμυρίων ευρώ, από τα έξι πρόσωπα, αδικήματα τα οποία περιγράφονται στο πόρισμα Βουρλιώτη.
Ο εισαγγελέας θα επιχειρήσει να εντοπίσει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην υπόθεση, βάζοντας στο επίκεντρο της έρευνάς του τις διαδρομές των μεγάλων χρηματικών ποσών που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και τον τρόπο που πιθανότατα συνδέονται με πρόσωπα και εταιρείες.
Για την εισαγγελική έρευνα θα χρειαστεί η συνδρομή τραπεζών, του κτηματολογίου αλλά και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών. Στόχος είναι να ερευνηθούν σε βάθος οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων προσώπων, οι τυχόν αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της επίδικης περιόδου. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση και η κατάληξη των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων. Μάλιστα, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να μπουν στο «κάδρο» της υπόθεσης νέα πρόσωπα και εταιρείες που ενδεχομένως αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη κίνηση του εισαγγελέα θα είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στα έξι πρόσωπα που καταγράφονται στο πόρισμα ώστε να έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να προσφύγουν κατά του «παγώματος» της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στο πλαίσιο των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος.
Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκατομμυρίων ευρώ, την περίοδο 2020 – 2025.
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
