Μεγάλων διαστάσεων υπόθεση φοροδιαφυγής ξεσκέπασαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ (Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους, οι αρχές εντόπισαν αποκρυβέντα εισοδήματα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ.
Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρέθηκαν μια κατασκευαστική και μια μεσιτική εταιρεία που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, με την τεράστια φοροδιαφυγή να αφορά αποκλειστικά το έτος 2024. Οι στοχευμένες διασταυρώσεις αποκάλυψαν χαώδεις αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά έσοδα και τις φορολογικές δηλώσεις των δύο επιχειρήσεων.
Ο αλγόριθμος «πρόδωσε» το μεσιτικό γραφείο των επωνύμων
Η αρχή του νήματος ξετυλίχθηκε όταν ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ εντόπισε ακίνητα στην ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφημίζονταν ως «πουλημένα». Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στην έδρα της εταιρείας και ζήτησαν τις σχετικές εντολές ανάθεσης και πώλησης.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι παχείς μεσιτικές προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί πουθενά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεσιτική εταιρεία είχε υποβάλει αρχική δήλωση εμφανίζοντας ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Μετά το «ντου» των ελεγκτών, η εταιρεία αναγκάστηκε να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα έσοδα διπλασιάστηκαν (αγγίζοντας τα 1,9 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές μετατράπηκαν σε κέρδη 229.000 ευρώ.
Κατασκευαστική με έσοδα… τρία ευρώ και κέρδη εκατομμυρίων
Η έρευνα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ παρατήρησαν ότι σε πολλές από τις αδήλωτες αγοραπωλησίες, πωλητής ήταν η ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Όταν άνοιξαν τα φορολογικά της στοιχεία, βρέθηκαν προ εκπλήξεως: η κατασκευαστική είχε δηλώσει για το 2024 ακαθάριστα έσοδα μόλις… τρία (3) ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ!
Ο έλεγχος ανάγκασε και την κατασκευαστική επιχείρηση να συμμορφωθεί και να καταθέσει εσπευσμένα τροποποιητική δήλωση. Με τα νέα στοιχεία, τα έσοδά της εκτοξεύθηκαν από τα 3 ευρώ στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα καθαρά της κέρδη διαμορφώθηκαν στις 615.000 ευρώ.
Οι έρευνες της ΑΑΔΕ στα λογιστικά βιβλία και των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ίδια υποδομή φοροδιαφυγής είχε χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενα έτη.
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
