Λίστα με «λάδι» σε κρατικούς λειτουργούς και διεθνές δίκτυο ξεπλύματος συγκαταλέγονται μεταξύ των στοιχείων που αφορούν στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής της αλυσίδας αρτοποιείου «Το Χωριάτικο».
Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από την ογκώδη δικογραφία, αποκαλύπτονται εκτεταμένες επαφές των κατηγορούμενων με κρατικούς λειτουργούς, δημόσιους υπαλλήλους και πρόσωπα με θεσμικό ρόλο.
Όπως μετέδωσε το MEGA, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές για δώρα προς στελέχη του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ παράλληλα εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές με υπευθύνους κτηματικών υπηρεσιών σε νησιωτικές περιοχές.
«Λάδι» σε αστυνομικούς, δημάρχους και η λίστα των δωροδοκιών
Η έρευνα των Αρχών επεκτείνεται σε υψηλά κλιμάκια της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Στη δικογραφία καταγράφεται ύποπτη επαφή με δήμαρχο μεγάλου ελληνικού νησιού, καθώς και κατοχή απορρήτων υπηρεσιακών εγγράφων από μέλη του κυκλώματος. Επιπλέον, διερευνώνται καταγγελίες για αστυνομικούς που λειτουργούσαν ως «πληροφοριοδότες», ενημερώνοντας εκ των προτέρων για επικείμενους ελέγχους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια χειρόγραφη λίστα που κατασχέθηκε από τα μέλη της οργάνωσης. Στην εν λόγω λίστα αναγράφεται η λέξη «λάδι» δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά. Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις καταχωρίσεις, προκειμένου να διακριβώσουν το μέγεθος των χρηματισμών και την ταυτότητα των κρατικών λειτουργών που ενδέχεται να δωροδοκήθηκαν.
Λογαριασμοί-μαμούθ στο εξωτερικό και «ύποπτα» POS
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκεται ένα περίπλοκο διεθνές δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή και τη νομιμοποίηση «μαύρου» χρήματος:
Βουλγαρία: Εντοπίστηκαν 8 εταιρείες με αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ιρλανδία & Λουξεμβούργο: 47 ελληνικές εταιρείες διατηρούσαν λογαριασμούς στην Ιρλανδία και ακόμη 20 στο Λουξεμβούργο.
Ιταλία & Γαλλία: Ανακαλύφθηκαν από 4 εταιρείες με λογαριασμούς σε κάθε χώρα.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα έσοδα από τις εισπράξεις των POS των καταστημάτων μεταφέρονταν απευθείας στους λογαριασμούς αυτών των αλλοδαπών εταιρειών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν τεράστια κεφάλαια σε τραπεζικά ιδρύματα της Ευρώπης:
Κύπρος: 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε έναν λογαριασμό.
Βρετανία: 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε δύο λογαριασμούς.
Ισπανία: 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
Γαλλία: 1,1 εκατομμύριο ευρώ σε τέσσερις λογαριασμούς.
Lamborghini, Dior, Cartier και αποζημίωση 1,9 εκατ. ευρώ
Για την ανακύκλωση και το ξέπλυμα των παράνομων κεφαλαίων, το κύκλωμα διοχέτευε τα χρήματα πίσω στην Ελλάδα μέσω εμβασμάτων ή με την αγορά πολυτελών περιουσιακών στοιχείων.
Μεταξύ των ευρημάτων που προκαλούν αίσθηση είναι η εγγραφή αποζημίωσης εργαζομένης, η οποία για πέντε χρόνια εργασίας εμφανίζεται να έλαβε το αστρονομικό ποσό των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον, έχουν καταγραφεί οι εξής αγορές και μεταβιβάσεις:
Ακίνητο αξίας 440.000 ευρώ αγοράστηκε και μεταβιβάστηκε σε εταιρεία του ομίλου «Χωριάτικο» έναντι 550.000 ευρώ.
Πολυτελές όχημα Range Rover αξίας 157.000 ευρώ αγοράστηκε στην Ελλάδα από ιρλανδικό λογαριασμό.
Lamborghini αξίας 665.000 ευρώ πουλήθηκε από μία εταιρεία του κυκλώματος σε άλλη.
Κοσμήματα και είδη των οίκων Dior και Cartier συνολικής αξίας 259.000 ευρώ αγοράστηκαν με κεφάλαια από λογαριασμούς του εξωτερικού.
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
