Στην παγίδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε το ευρύ εγκληματικό δίκτυο που σχετίζεται με τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο». Με τη μέθοδο της ανακριτικής διείσδυσης, μυστικοί αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες σε αρτοποιεία, κέντρα διασκέδασης και στριπτίζ, πληρώνοντας με ειδικές χρεωστικές κάρτες. Έτσι, αποδείχθηκε ότι, ενώ οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν ελληνικές, τα χρήματα κατέληγαν απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού.
Η οργάνωση έλεγχε 433 επιχειρήσεις σε Αττική, Μύκονο και Ρόδο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 59 συλληφθέντες και ακόμη 90 κατηγορούμενοι, ενώ η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε 13 ανύπαρκτα πρόσωπα-διαχειριστές και έξι αποβιώσαντες που παρέμεναν «εν ενεργεία» στα χαρτιά.
Το ξέπλυμα μέσω Ιρλανδίας, το δίκτυο των 100 «αχυρανθρώπων» και η ζημιά των 120 εκατ. ευρώ
Οι αρχές εντόπισαν 47 offshore εταιρείες στην Ιρλανδία, 20 στο Λουξεμβούργο, καθώς και εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία και Δανία, συνδεδεμένα απευθείας με τα POS των καταστημάτων.
Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε περισσότερους από 100 αχυρανθρώπους —άτομα χαμηλού βιοτικού επιπέδου ή με προβλήματα υγείας— στους οποίους καταβαλλόταν μηνιαίος μισθός 1.000 ευρώ για να φαίνονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι. Μέσω αυτών συστήνονταν εταιρείες ΙΚΕ, συσσωρεύοντας τεράστια χρέη, τα οποία στη συνέχεια «φορτώνονταν» στα ανύπαρκτα ή ακάλυπτα αυτά πρόσωπα.
Σε βάθος δεκαετίας, η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο αγγίζει τα 120.000.000 ευρώ:
38.800.000 ευρώ σε ανείσπρακτες εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.
38.000.000 ευρώ σε ανεξόφλητες επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών.
43.000.000 ευρώ σε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος).
Το «κόλπο» με τις παραλίες στη Ρόδο και η ομολογία του λογιστή
Χαρακτηριστική της δράσης του κυκλώματος ήταν η τακτική στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς της Κτηματικής Υπηρεσίας και της ΕΤΑΔ. Στη Ρόδο, όπου το κύκλωμα έλεγχε 28 πόστα παραλιών, «χτυπούσε» δημοπρασίες με υπέρογκα ποσά (π.χ. προσφορά 1.000.000 ευρώ για παραλία με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ), αποκλείοντας άλλους ενδιαφερόμενους. Κατέβαλλε την πρώτη δόση, εκμεταλλευόταν την παραλία για τρία χρόνια χωρίς να ξαναπληρώσει και μόλις βεβαιώνονταν τα χρέη στη ΔΟΥ, έκλεινε την εταιρεία και επανερχόταν στον επόμενο διαγωνισμό με νέο αχυράνθρωπο.
Αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση λογιστή της οργάνωσης, ο οποίος περιέγραψε πως από το 2004 εκτελούσε τις εντολές του 57χρονου για τη σύσταση εικονικών γραφείων στο Περιστέρι και την παραποίηση φορολογικών στοιχείων.
«Από το 2004 παρείχα λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις συμφερόντων του 57χρονου, όπως τα νυχτερινά κέντρα στη λεωφόρο Συγγρού. Αρχικά και μέχρι το 2015 συνεργαζόμουν με τον 57χρονο και δύο άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του.
Στη συνέχεια με απόφαση του 57χρονου, συστήθηκε το λογιστικό γραφείο στο Περιστέρι για να μπορώ να διεκπεραιώνω από εκεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Οι ουσιώδεις αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών λαμβάνονταν από τον 57χρονο, ο οποίος κατόπιν επίμονων παρεμβάσεων, προέβαινε σε τροποποιήσεις φορολογικών εσόδων με σκοπό τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων» φέρεται να υποστήριξε ο λογιστής, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις»
Έρευνα για «πλάτες» από αστυνομικούς και η εμπλοκή του «Λαγού»
Η δικογραφία σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, περιλαμβάνει ηχογραφημένες συνομιλίες που δείχνουν επαφές στελεχών της οργάνωσης με εν ενεργεία αστυνομικούς. Οι ένστολοι παρείχαν εσωτερική πληροφόρηση για επικείμενους ελέγχους και ενημέρωναν για τυχόν καταγγελίες σε βάρος των καταστημάτων.
Μάλιστα, ένας αστυνομικός, που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί πλήρως, φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ από συλληφθέντα, υπεύθυνο νυχτερινού κέντρου στη Λεωφόρο Συγγρού, με το ψευδώνυμο «Λαγός». Η εισαγγελική έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση των χρηματισθέντων αστυνομικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Η ΠΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΟΥ
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
