Μεταξύ των 18 συλληφθέντων για το εκτεταμένο κύκλωμα «αχυράνθρωπων» και εταιρειών «φαντασμάτων» που εντόπισε η ΑΑΔΕ και το οποίο την τελευταία 3ετία χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
Ο κομβικός ρόλος λογιστών και δικηγόρου
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του εγκληματικού μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι εμπλεκόμενοι οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και διαχειρίζονταν τη «βιτρίνα» των εικονικών εκπροσώπων.
Ειδικότερα, ο δικηγόρος φέρεται να έκανε χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν άδειες λειτουργίας από Δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές Αρχές.
Η χλιδάτη ζωή, τα όπλα στις βίλες και η λεία των εκατομμυρίων
Ενδεικτικά του εξαιρετικά πολυτελούς τρόπου ζωής των μελών της οργάνωσης ήταν τα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, με τις σχετικές φωτογραφίες να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.
Οι συνολικές οφειλές που δημιουργήθηκαν ανέρχονται σε:
-68 εκατομμύρια ευρώ προς την ΑΑΔΕ (από απλήρωτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος)
-135 εκατομμύρια ευρώ προς τον ΕΦΚΑ (από ασφαλιστικές εισφορές)
Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στο «κόλπο»
Η γιγαντιαία έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας —κυρίως στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στους χώρους αυτούς δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, με τη συνδρομή 1.300 «αχυρανθρώπων» και 700 υποκρυπτόμενων προσώπων σε 4.200 ΑΦΜ που ενεργοποιήθηκαν σε 700 διαφορετικές διευθύνσεις.
Οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς εγκεφάλους της οργάνωσης: γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων δημοφιλών bar και νυχτερινών κέντρων, οι οποίοι κρύβονταν επιμελώς πίσω από τα εικονικά πρόσωπα.
Στόχευαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Αφού τους προσεγγίζουν, τους έπειθαν έναντι πενιχρής αμοιβής να εμφανιστούν ως τυπικοί διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών. Τα ανυποψίαστα ή ευάλωτα αυτά πρόσωπα δεν είχαν καμία ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες συστήνονταν με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία υπέρογκων χρεών που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
