Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες των αρχών για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζεται με την αλυσίδα «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσπάθεια χαρτογράφησης της πορείας των μαύρων χρημάτων αρχίζει να αποδίδει καρπούς, καθώς εντοπίστηκαν «ύποπτοι» τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενημερώθηκε σχετικά από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές. Αμέσως, ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εκίνησε τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την άμεση δέσμευση των χρηματικών ποσών που φέρονται να βρίσκονται στους εν λόγω λογαριασμούς της αλλοδαπής.

Έγγραφα-φωτιά και η ποινική μεταχείριση των 59 συλληφθέντων

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, πριν καν την επίσημη αποκάλυψη του κυκλώματος, είχαν φτάσει στην Αρχή έγγραφα κομβικής σημασίας αναφορικά με τη δράση των εμπλεκομένων, τα οποία αποτέλεσαν το «κλειδί» για το ξετύλιγμα του κουβαριού.

Παράλληλα, οι 59 συλληφθέντες της υπόθεσης οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας ενώπιον του Εισαγγελέα. Σε βάρος τους ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένεται να δοθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή ενώπιον του Ανακριτή.