Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη, μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο-ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.
Εως τώρα έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος.
Μέχρις στιγμής, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές ααγίζουν τα 98 εκατ. ευρώ. Από την ΑΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού».
Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από:
– τους ελέγχους που έκαναν,
– τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA),
– το μητρώο επιχειρήσεων,
– τις εταιρικές συμμετοχές,
– τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών και βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς:
– τον τρόπο λειτουργίας,
– τη διοικητική τους δομή και
– τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.
Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ΄επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι.
Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά, αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης.
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
