Καταζητούμενος για ξέπλυμα χρήματος συνδέεται με το θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το Reuters, οι Αλβανοί εισαγγελείς τον συνδέουν με κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς την Ευρώπη.
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Reuters, ο επιχειρηματίας που πούλησε την παραθαλάσσια έκταση για το πολυτελές θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία, φέρεται να ερευνάται τόσο για ξέπλυμα χρήματος όσο και για πλαστογράφηση τίτλων ιδιοκτησίας.
Πρόκειται για τον Αρτούρ Σέχου (Artur Shehu), επιχειρηματία με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος καταζητείται από τις αλβανικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για οργανωμένο έγκλημα.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το Reuters, οι εισαγγελείς της γειτονικής χώρας συνδέουν τον Σέχου με κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς την Ευρώπη και υποστηρίζουν ότι τα παράνομα κέρδη επενδύονταν στην αγορά ακινήτων μέσω πλαστών εγγράφων.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον Απρίλιο ο Σέχου πούλησε την επίμαχη παραθαλάσσια έκταση στην «Albania Land Development», εταιρεία που συμμετέχει στην ανάπτυξη του πολυτελούς συγκροτήματος «Sazan Real Estate Development», στο οποίο επενδύει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.
Στη δικογραφία της αλβανικής εισαγγελίας αναφέρεται ότι υπάρχουν «εύλογες υποψίες» πως η συγκεκριμένη γη αποκτήθηκε με πλαστογραφημένους τίτλους ιδιοκτησίας.
Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία κατηγορία εις βάρος του Κούσνερ, της «Sazan Real Estate Development», της «Albania Land Development» ή άλλων επενδυτών του έργου, ενώ δεν προκύπτει ότι γνώριζαν τις πληροφορίες για τον Σέχου όταν προχώρησαν στην αγορά της έκτασης.
Ο Σέχου απορρίπτει όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας της Αλβανίας είναι αβάσιμοι.
Ο δικηγόρος του, Kujtim Cakrani, επιβεβαίωσε, πάντως, ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πελάτη του για ξέπλυμα χρήματος. Παράλληλα, ανέφερε ότι η οικογένεια του Σέχου κατέχει τη συγκεκριμένη γη εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ήδη από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ότι η πώλησή της έγινε απολύτως νόμιμα.
Οι επενδυτές: Η αγορά έγινε νόμιμα
Εκπρόσωπος της «Sazan Real Estate Development» δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία εξακολουθεί να θεωρεί πως η αγορά της γης έναντι 110 εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον χρειαστεί.
Η «Albania Land Development» δεν σχολίασε το δημοσίευμα, ενώ εκπρόσωπος του Κούσνερ αρνήθηκε επίσης να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.
Επιπλέον, κάτοικοι της περιοχής αμφισβητούν εδώ και χρόνια την κυριότητα της γης, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν οι ίδιοι νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και ετοιμάζονται να ζητήσουν δικαστικά το «πάγωμα» του έργου.
Ακολουθήστε μας στις προτιμώμενες πηγές της Google:
